疫情防控22种违法违规行为及法律后果2022-03-09

为帮助广大人民群众全面掌握疫情防控中可能出现的违法违规行为及可能产生的法律后果，推动疫情防控工作依法依规高效进行，特编制以下22种疫情防控违法违规行为及可能产生的法律后果明白纸。1.乘坐公共交通工具，出入小区、超市、菜市场、酒店等公共场所，拒不配合管理人员的劝导配戴口罩的，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》（以下简称《治安管理处罚法》）第二十三条，处警告或者200元以下罚款；情节较重的，处以5日以上...

公安机关办理犯罪记录查询工作规定2022-03-09

公安部关于印发《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》的通知各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：　　为规范公安机关办理犯罪记录查询工作，公安部制定了《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》，现印发给你们，请认真贯彻执行。公 安 部2021年12月3日公安机关办理犯罪记录查询工作规定　　第一章 总 则　　第一条 为适应经济社会发展需要，方便有关单位和个人开展、从事相关活动，规范公安机关办理犯罪记录查...

法院有权认定受害人的合理误工期限2022-03-09

王某兴与王某丰、中国人民财产保险股份有限公司绍兴分公司机动车交通事故责任纠纷一案——受害人在出院两年后自行委托鉴定机构进行伤残鉴定，人民法院有权进行重新鉴定并根据重新鉴定意见认定受害人的合理误工期限案件索引一审：浙江省绍兴市越城区人民法院（2017）浙0602民初10066号二审：浙江省绍兴市中级人民法院（2018）浙06民终3641号再审：浙江省高级人民法院（2019）浙民申1861号基本案情2013年11月22日，王某丰驾驶小型轿车...

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》修订的主要内容包括哪些2022-03-04

（一）调整《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》名称、体例及适用范围。一是在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”；二是总则部分突出强调“风险为本”的基本原则；三是将第二章客户尽职调查分设“一般规定”和“其他规定”两节，分别明确客户尽职调查一般性要求，和特殊情形下尽职调查要求；四是完善并扩大《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的适...

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法2022-03-04

第一章 总 则第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；（二）证券公司、期货公...

关于存取5万元以上时的身份核实2022-03-04

为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院...